Συνελήφθη ο ιδρυτής της Tera Yatirim εν μέσω σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον ιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για σειρά επενδυτικών κεφαλαίων (funds) που κατέρρευσαν πρόσφατα, διαγράφοντας κεφάλαια ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταδίδει το Bloomberg. Ο Emre Tezmen, πρόεδρος της Tera Yatirim Menkul Degerler AS, τέθηκε υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Kerem Alkin και Emre Alkin, καθώς και ένα ακόμη στέλεχος της εταιρείας, τον Alper Ozturk, όπως μετέδωσε το τουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο NTV. Ο Kerem Alkin, ο οποίος αποχώρησε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών πέρυσι, υπηρέτησε ως πρεσβευτής και μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Ο αδελφός του, Emre, είναι διακεκριμένος οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής που εμφανίζεται τακτικά σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Serdar Turhan, σύμφωνα με το NTV. Οι αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη διαφόρων χρηματοοικονομικών εταιρειών και έχουν βάλει περιορισμούς στις συναλλαγές που μπορούν να κάνουν ορισμένα στελέχη και ο στενός τους κύκλος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Οι εισαγγελικές αρχές αναζητούν επίσης στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό από το 2024 και μετά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μετακινήθηκαν περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας, ανέφερε το Anadolu. Τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές και συγκέντρωσαν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας και περιορισμένης διασποράς (low free-float), όπου η περιορισμένη προσφορά καθιστούσε ευκολότερη την τεχνητή διόγκωση των τιμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία στη συνέχεια επανεπενδύονταν στις ίδιες μετοχές, σύμφωνα με ειδικούς του χρηματοοικονομικού κλάδου που εξέτασαν τις συναλλαγές. Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε το σχήμα ως "τύπου Ponzi" [πυραμίδα]. Την Τετάρτη, η Bulls Yatirim Menkul Degerler ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της, Kemal Akkaya —ο οποίος επίσης είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα κεφάλαια— αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε στον εισαγγελέα. Ο Akkaya δήλωσε στους εισαγγείες ότι η Bulls Yatırım δεν εμπλέκεται σε δομές κεφαλαίων τύπου "Ponzi" ή σε "σχήματα αλυσίδας", σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Tera βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Πρόκειται για μια χρηματιστηριακή εταιρεία και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων που παλαιότερα ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά η μετοχή της είχε σημειώσει άνοδο άνω του 50.000% στο αποκορύφωμά της, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας μαζικό πανικό στους επενδυτές που οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των μετοχών. Σε απάντηση, η ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς διέταξε τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Tera. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρχής την Τετάρτη, στα εν λόγω κεφάλαια συμμετέχουν 455.758 ιδιώτες επενδυτές. Οι πιέσεις στα κεφάλαια είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα funds που διατηρούσαν συγκεντρωμένες θέσεις σε εταιρείες με περιορισμένη διασπορά, αναγκάζοντας ορισμένους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους. Ο δείκτης Borsa Istanbul All Shares έχει υποχωρήσει κατά 12% από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, με περίπου 50 μετοχές του δείκτη αναφοράς να καταγράφουν απώλειες της τάξης του 40% ή και περισσότερο την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα με το Bloomberg. πηγή: www.capital.gr